Банк (Промсвязь банк) требует заполнить вот такую анкету???
 

Банк (Промсвязь банк) требует заполнить вот такую анкету???

http://s61.radikal.ru/i171/0912/a5/88165a4ae8e1.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/0912/8b/f42dcc2639f3.jpg
http://i058.radikal.ru/0912/6a/f53310261e86.jpg

Вопрос обязан я это делать или нет? И зачем им это надо?
и главное заполнить надо в течении 7 дней :)

Я ИП на УСН 6%

vityazfan, я бы спросил их- мол, чо будет если я вас пошлю?
:)

Я практически готов уже послать их))

настараживает фраза - на основании действующего законодательства РФ - разве тут не должна быть указана конкретная статья? или пункт? а то очень похоже что берут на испуг :D

Добавлено через 2 минуты
анкета вида - настучи на софтвей :D напиши что ты про них знаешь ))) а мы обещаем что никому не раскажем :D

Если не ошибаюсь, банку нужны эти сведения в связи с тем, что денежные переводы осуществляются по агентскому договору. У моей бухгалтерии тоже были какие-то заморочки по этому поводу. Сам в этой процедуре не участвовал, подробно не могу объяснить что к чему.

Я послал вместе с их анкетами. И сказал, что вынужден буду закрыть счёт, если будут ещё домогаться со всякой ерундой. Если считают, что я что-то нарушил, то пусть подают в милицию заявление. После этого они отвяли со своими анкетами. Правда банк был другой. Обслуживаюсь у них уж лет 6.
Из минусов. Могут настучать в милицию (вероятность крайне низкая и реальных фактов подобного я не знаю). Могут заблокировать счёт на 45 дней. Этот вариант довольно распространён, если у вас на счёте есть что блокировать (речь идёт о суммах на счёте, исчисляемых хотя бы одним-двумя миллионами). Но если Вы давно ведёте деятельность через этот счёт, то и этот вариант вряд ли применят.

Проблема в том что Сапа работает по агентскому договору. А по таким договорам у нас сейчас вывыодится вся черная обналичка. Наличие у компании договора комиссии очень часто приводит к налоговым проверкам и к таким договорам всегда пристальное внимание.

Фигасе о_О, Вы спросите, на каком основании ООО "СофтВей" будет разграшать сведения о своих учередителях и об уставном капитале. ИМХО ООО имет право это не говорить, никому акромя налоговой, которая и так должна быть в курсе. Может конечно и чего поменялось, но мы, в свое время такие запросы посылали куда подальше и если есть притензии то обращайтесь в налоговую и устраивайте перекрестную проверку.

На клерке мне сказали что заполнять я должен данные на СЕБЯ
если я работаю по агентскому договору и являюсь по нему принципалом то я являюсь - выгодоприобретатель

вы принципал, значит выгодоприобретатель
На самом деле банк зря вам дал эту анкету Обычно просто её заполняет агент на принципала. А Вы будете на самого себя заполнять. Но проще заполнить и отдать, чем изъясняться с банком

так что писать не на софтвей а на себя )))

"Проще дать, чем объяснить, что не хочется" ;)

в этом ничего страшного нет. Банк иногда запрашивает такую анкету у лиц, работающих по агентскому договору. было уже такое не раз и ничего плохого после этого не было абсолютно.