незаконно наверное?

Т.е. налоговая сама ничего не проверяла, верно? Естественно что если человека схватят то проверять все будут, но в теме речь идет о другом, не о провинностях, а о выводе в банк. Причем выводе именно легальных денег, если они заработаны, подразумевается, что налоги с них уплачены. Мы обсуждаем вывод денег, а не укрытие от налогов и других преступлений.

Перечитайте ваш пост http://forum.sape.ru/showpost.php?p=722245&postcount=10

Не несите чушь, я вам сразу ответил что думаю о вашей премии.
Если вы смотрели историю моих сообщений, то явно видели сумму.
Вот именно за неё готов предоставить вам повестку в любое время.

Спасибо, помогли. Вот и суть вашего метода вывода WM. Название его "до первого стука" Хотя есть ещё много вариантов как накроют людей, которые послушав вас, воспользуются вашим методом. :)

Добавлено через 5 минут
С ТС обсуждаем именно укрытие от налогов.
ТС, доказывает, что при выводе на карту шансов накрыться практически нет, ему уже не в первый раз доказывают обратное.

если будут проверять человека, то шанс накрыться очень велик, ибо тут ведутся все записи и отследить источник в большинстве случаев можно

Если бы вы внимательно смотрели, то явно бы заметили, спорю только в тех случаях когда уверен в своей правоте.
В отличии от вас признаю свои ошибки.
Вы как обычно, видите только то, что хотите видеть.:)

Добавлено через 4 минуты
Сделку вы не заключаете т.к. знаете - облажались и проиграете 100%
Имейте смелость признаться.

Не верите мне, сходите к нормальному юристу, вам подробно объяснят в чём вы неправы.

Давайте вы не будете додумывать за ТС, что именно он говорил и о чем именно он с вами спорит. И тем более выдавать свой глословный гон за "доказательство".
Вам предложили доказать и даже озвучили сумму, которую вам выплатят, если докажете, вы в ответ занялись демагогией.

Ага, вот уже что-то проясняется.
Так значит спалили-то оказывается не потому, что выводил в банк, а потому, что частного сыщика наняли и тот сделал запрос в WM и в банк.

Хотите я объясню в чем разница? Палит вас не запрос в банк, а запрос в ГА по истории операций вашего кошелька. Банк не в курсе о происхождении денег, которые вы вывели на счет. А вот распечатка операций по вашему кошельку, которую преоставить по официальному запросу ГА, все это происхождение отобразит.

Вы хотите сказать, что если бы ваш знакомый, выводил бы деньги не в банк, а в черный обменник, ГА не отобразило бы эти операции в выписке?

Хотите, открою вам страшную тайну. В Истории по кошельку отображаются ВСЕ ваши операции.

возможно была бы проблема определить сам кошелек по которому запрос делать, если он зарегистрирован на левые данные, но это лишь вопрос времени

Проблема в том, что по кошельку, который зарегистрирован не левые данные, вам не позволят совершать сколь-либо серьезных операций.
Не говоря уже о том, что любой человек с улицы такой кошелек вам может заблокировать с полпинка одной-единственной жалобой.

aship, я видывал аттестаты псевдонима с бл за сотню, так что не проблема с операциями. может конечно мы о разных суммах говорим под понятием серьезных операций.
кошелек без перса и на реальные данные легко блокируется, правда при получении перса разблокируется

Вы читать умеете весь текст, а не только то, что нравится?
1. Предложили деньги вы не мне.
2. Свои условия предъявления повестки вам уже сказал.

Вы точно читаете х.з. что!
Не мой знакомый, а бывший муж сотрудницы.

Вы всё гнёте свою линию и не слушаете другие точки зрения.
Если бы он, выводил деньги в нал, при этом имел формальный атестат и неполные данные, то все ваши данные ГА можно было бы спустить на помойку.

ГА, не может предоставить данных которых у них нет!
Пример: Измените одну букву в фамилии и попросите дать ГА данные. Вы получите данные, только не те что нужны!
* Всего одна буква и любые запросы на поиск по фамилии, становятся невозможными.

http://wmmoscow.com/ этот обменник прописан на сайте WM, вы хотите сказать, что они рекламируют и дают гарантии "черному обменнику".
* Даже через них не проблема вывести деньги без следов.

Добавлено через 5 минут
У меня БЛ более 400 с формальным аттестатом и что?
О суммах можете догадаться сами по БЛ.
О блокировке уже писал на этом форуме, сняли в течении нескольких минут.

Добавлено через 7 минут
Прочтите внимательно закон о "отмыве денег".
Банк обязан сообщать о крупных суммах без всяких запросов.

одно дело сообщать, другое дело знать происхождение. для банка их происхождение лишь продажа каких то ценных бумаг. откуда взялись ценные бумаги банк не знает.