Позвонил Ситибанк, спросил откуда бабки..

[datot]

Сообщение от expeditor

что стук-стук? Короче если на вас завели дело по неуплате налогов или отмывание и прокурор согласился что да действительно вы злостный неплательщик то тогда да можно запросить движение по вашему счету, но для этого ведь надо иметь веские причины, стук-стук к ним не относится.

Уже относится. налоговики проценты ловят.

[seocore]

Сообщение от expeditor

что стук-стук? Короче если на вас завели дело по неуплате налогов или отмывание и прокурор согласился что да действительно вы злостный неплательщик то тогда да можно запросить движение по вашему счету, но для этого ведь надо иметь веские причины, стук-стук к ним не относится.

есть еще финансовый мониторинг и недавнее постановление нашего многоуважаемого правительства...

они не просто "стук стук" по первому требованию, а постоянный "стук стук" в этот самый фин. мониторинг... а кто "стук стук" не делает - того лишают лицензии

[den78ru]

Сообщение от seocore

есть еще финансовый мониторинг и недавнее постановление нашего многоуважаемого правительства...

они не просто "стук стук" по первому требованию, а постоянный "стук стук" в этот самый фин. мониторинг... а кто "стук стук" не делает - того лишают лицензии

Дык я чот не понял.. у нас нет тайны склада и т.д.
Вот меня в Сити-банке заверили, что никаких отчётов они никуда не предоставляют, только по запросу прокуратуры и т.д. И мне типа нечего бояться.
Кстати, скажите, у меня ежемесячно проходит по счёту прим 30 000, все приходит, а снимаю я часть, причём меньшую, остальное на счету копится, прилично уже за 2 года набежало...
Чо делать? Снимать или как?
Деньги по руб. и дол. счетам поровну раскиданы.

[expeditor]

я уже писал, открывайте в разных банках, стук стук в фин мониторинг делается, когда идут постоянные сомнительные пополнения физиков от юрлица,чп или ип. Тут достается как физику так и юрику (думаю с этим связана блокировка кошельков). Если у вас эти перечисления идут не постоянно то к вам никаких претензиц и стука делать не будут, конечно если сумма пополнения меньше 600т.р

[seocore]

Сообщение от expeditor

открывайте в разных банках

вы еще оффшор на Кипре порекомендуйте, только надо понимать, что в таком случае под карандаш вы попадете еще раньше

[den78ru]

Да блин, вот работаю так уже несколько лет:
От клиентов предпочитаю наликом или через банк.
С вебманей - через представителя

Пока всё тихо.

[Jooz]

Сообщение от seocore

есть еще финансовый мониторинг и недавнее постановление нашего многоуважаемого правительства...

они не просто "стук стук" по первому требованию, а постоянный "стук стук" в этот самый фин. мониторинг... а кто "стук стук" не делает - того лишают лицензии

Верно говориш.
Такие наивные, даже славное слово "тайна" тут назвали.
Раскажу сомневающимся настоящую тайну (только тссс). Приходит в банк дяденька со спешиал-ноутбуком, хуякс в отвертие к сервакам и все операции как на ладони (от куда кому и куда) если с интернета галочка пометилась, если из подозрительной конторы, галочка пометилась, а когда галочек много это уже интересно. Тут и прокурор появится ... вдруг... Нужно же улучшать показатели раскрываемости, от этого звезды на пагонах растут. С терактами, наркоторговлей борятся так, так что ни каких тайн.

А кого это не убедило, могу вам еще одну тайну поведать. Помните была перипись населения (только тсссс) так вот, оказывается базы продаються . Незнали?

Банковской тайной тут прикрылись.. ню-ню

[Jooz]

Сообщение от den78ru

Да блин, вот работаю так уже несколько лет:
От клиентов предпочитаю наликом или через банк.
С вебманей - через представителя
Пока всё тихо.

Я тоже 7 лет работал без оформления, мог бы и дальше работать.
Но взвесив все "за" и "нет", решил что лучше легализоваться.
Много на то причин, гараздо больше чем сидеть в тени.
Но самым большим открытием для меня стало то, что это действительно просто, теперь жалею что оформился ИП надо было ООО оформлять, подумаеш отчет каждый месяц. Нанял бухгалтера за 3 т.р. в м. он тебе все сделает. Зато свободы еще больше ну и рисков меньше.

[den78ru]

Мой стаж в 2 раза меньше, как, предполагаю и доходы, так что время подумать есть.

[afanas]

Сообщение от seocore

а зачем паспорт спрашивать - просто налоговики обратятся в банк и получат детализацию всего что приходило на ваш лс в банке, причем вам придется каждый приход денег доказывать бумажками, в противном случае будут проблемы

Вы не поняли - там речь шла что некий чувак будет наликом пополнять чужую (мою) карточку. Даже если распечатают ВСЁ движение по карточке там будет всего лишь "пополнение в банкомате таком-то от физического лица" - т.е. типа от меня самого. Никакого криминала при всём желании не углядишь. В одном месте пополняю, в другом - снимаю. Ну страшно мне в карманах деньги носить, карманников боюсь!