Вернуться   Форум SAPE.RU > Система SAPE.ru > Финансовые и юридические вопросы

-->
Ответ
 
Опции темы
Старый 17.12.2009, 12:55   #1
Специалист
 
Аватар для vityazfan
 
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 231
Вес репутации: 146
vityazfan скоро станет известен
По умолчанию Банк (Промсвязь банк) требует заполнить вот такую анкету???

Банк (Промсвязь банк) требует заполнить вот такую анкету???

http://s61.radikal.ru/i171/0912/a5/88165a4ae8e1.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/0912/8b/f42dcc2639f3.jpg
http://i058.radikal.ru/0912/6a/f53310261e86.jpg

Вопрос обязан я это делать или нет? И зачем им это надо?
и главное заполнить надо в течении 7 дней

Я ИП на УСН 6%
vityazfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 13:02   #2
Магистр
 
Аватар для Йода
 
Регистрация: 04.12.2007
Сообщений: 3,675
Вес репутации: 362
Йода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущееЙода - прекрасное будущее
По умолчанию

vityazfan, я бы спросил их- мол, чо будет если я вас пошлю?
__________________
С уважением, Йода
Йода вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 13:14   #3
Специалист
 
Аватар для vityazfan
 
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 231
Вес репутации: 146
vityazfan скоро станет известен
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Йода Посмотреть сообщение
vityazfan, я бы спросил их- мол, чо будет если я вас пошлю?
Я практически готов уже послать их))

настараживает фраза - на основании действующего законодательства РФ - разве тут не должна быть указана конкретная статья? или пункт? а то очень похоже что берут на испуг

Добавлено через 2 минуты
анкета вида - настучи на софтвей напиши что ты про них знаешь ))) а мы обещаем что никому не раскажем

Последний раз редактировалось vityazfan; 17.12.2009 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
vityazfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 13:20   #4
Специалист
 
Аватар для svk81
 
Регистрация: 19.10.2009
Адрес: Арзамас-16
Сообщений: 196
Вес репутации: 0
svk81 может только надеяться на улучшение
По умолчанию

Если не ошибаюсь, банку нужны эти сведения в связи с тем, что денежные переводы осуществляются по агентскому договору. У моей бухгалтерии тоже были какие-то заморочки по этому поводу. Сам в этой процедуре не участвовал, подробно не могу объяснить что к чему.
svk81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 13:31   #5
Специалист
 
Аватар для sagos
 
Регистрация: 15.11.2008
Сообщений: 200
Вес репутации: 143
sagos - очень-очень хороший человекsagos - очень-очень хороший человекsagos - очень-очень хороший человекsagos - очень-очень хороший человекsagos - очень-очень хороший человек
По умолчанию

Я послал вместе с их анкетами. И сказал, что вынужден буду закрыть счёт, если будут ещё домогаться со всякой ерундой. Если считают, что я что-то нарушил, то пусть подают в милицию заявление. После этого они отвяли со своими анкетами. Правда банк был другой. Обслуживаюсь у них уж лет 6.
Из минусов. Могут настучать в милицию (вероятность крайне низкая и реальных фактов подобного я не знаю). Могут заблокировать счёт на 45 дней. Этот вариант довольно распространён, если у вас на счёте есть что блокировать (речь идёт о суммах на счёте, исчисляемых хотя бы одним-двумя миллионами). Но если Вы давно ведёте деятельность через этот счёт, то и этот вариант вряд ли применят.
__________________
Сам себе персональный водитель
sagos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 14:11   #6
Специалист
 
Регистрация: 05.01.2009
Адрес: Hohland
Сообщений: 300
Вес репутации: 146
goldscape - просто великолепная личностьgoldscape - просто великолепная личностьgoldscape - просто великолепная личностьgoldscape - просто великолепная личностьgoldscape - просто великолепная личностьgoldscape - просто великолепная личностьgoldscape - просто великолепная личность
По умолчанию

Проблема в том что Сапа работает по агентскому договору. А по таким договорам у нас сейчас вывыодится вся черная обналичка. Наличие у компании договора комиссии очень часто приводит к налоговым проверкам и к таким договорам всегда пристальное внимание.
goldscape вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 14:22   #7
шайтанама
 
Аватар для shadx
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 1,699
Вес репутации: 243
shadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущееshadx - прекрасное будущее
Отправить сообщение для shadx с помощью ICQ
По умолчанию

Фигасе о_О, Вы спросите, на каком основании ООО "СофтВей" будет разграшать сведения о своих учередителях и об уставном капитале. ИМХО ООО имет право это не говорить, никому акромя налоговой, которая и так должна быть в курсе. Может конечно и чего поменялось, но мы, в свое время такие запросы посылали куда подальше и если есть притензии то обращайтесь в налоговую и устраивайте перекрестную проверку.
shadx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 14:31   #8
Специалист
 
Аватар для vityazfan
 
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 231
Вес репутации: 146
vityazfan скоро станет известен
По умолчанию

На клерке мне сказали что заполнять я должен данные на СЕБЯ
если я работаю по агентскому договору и являюсь по нему принципалом то я являюсь - выгодоприобретатель

вы принципал, значит выгодоприобретатель
На самом деле банк зря вам дал эту анкету Обычно просто её заполняет агент на принципала. А Вы будете на самого себя заполнять. Но проще заполнить и отдать, чем изъясняться с банком


так что писать не на софтвей а на себя )))
vityazfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 14:52   #9
Специалист
 
Аватар для svk81
 
Регистрация: 19.10.2009
Адрес: Арзамас-16
Сообщений: 196
Вес репутации: 0
svk81 может только надеяться на улучшение
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vityazfan Посмотреть сообщение
Но проще заполнить и отдать, чем изъясняться с банком
"Проще дать, чем объяснить, что не хочется"
svk81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 15:37   #10
Администратор
 
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 5,868
Вес репутации: 21475112
Avelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспоримаAvelon - репутация неоспорима
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vityazfan Посмотреть сообщение
Банк (Промсвязь банк) требует заполнить вот такую анкету???

http://s61.radikal.ru/i171/0912/a5/88165a4ae8e1.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/0912/8b/f42dcc2639f3.jpg
http://i058.radikal.ru/0912/6a/f53310261e86.jpg

Вопрос обязан я это делать или нет? И зачем им это надо?
и главное заполнить надо в течении 7 дней

Я ИП на УСН 6%
в этом ничего страшного нет. Банк иногда запрашивает такую анкету у лиц, работающих по агентскому договору. было уже такое не раз и ничего плохого после этого не было абсолютно.
Avelon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк статей Последний Герой Биржа статей 35 24.01.2010 20:32
Завтра иду в Банк Спермы Администрация 6-ой палаты Курилка 68 16.06.2009 13:35
ИП и банк - обязательно ли РКО???! Scamp Финансовые и юридические вопросы 38 13.10.2008 15:08
ИП - какой выбрать банк? Dohlaja_Sova Вопросы по работе системы 25 30.09.2008 18:50


Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.