СБ требует агентский договор с ООО СОФТВЭЙ

[mymind]

Не в тему, но всё же ...

Яндекс к сервису Яндекс.Пробки добавил сервис Сбербанк.Очередь ))))

[Евген]

Сообщение от mymind

Сбербанк.Очередь ))))

в Петербурге в Сбере очередей нет. точнее есть, но электронные, ненапряжные. работают все окна, все быстро и четко. Бабушки не дышут в спину - сидят по лавочкам. Прошлым жарким летом повесили кондеи. Банкоматы вобще везде где только можно. всеже Греф сделал из Сбера нечто похожее на банк, а не на говняшку. Чего не скажешь о Почте - ахтунг полный. очереди, хамье, бабки, ремонт а-ля конец 70хх...

[Veles]

Сообщение от Евген

при чем тут ФНС? Банк интересуют откуда деньги...

Ага, щаз. Три года СБ не интересовался откуда доход. А после 15.06.2011 вдруг проснулся...

[Евген]

Сообщение от Veles

Три года СБ не интересовался откуда доход. А после 15.06.2011 вдруг проснулся...

и что?

[Veles]

Сообщение от Евген

и что?

Анализирую доступную инфу, пытаюсь разобраться. Vous comprenez?

[Avelon]

Сообщение от Veles

Получил сегодня уведомление из Сбербанка

Уважаемый индивидуальный предприниматель!
В целях исполнения Сбербанком РФ требований ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предлагаем представить следующие документы:
1. агентский договор, заключенный с ООО СОФТВЭЙ
Запрашиваемую информацию просим предоставить в десятидневный срок со дня получения письма.

Кто-нибудь подобное от Сбера получал? Раньше вроде только коммерческие банки такой фигней страдали.

это нормальная практика. дайте им договор и забудьте про них.

[uadmitriy]

Сообщение от Veles

Получил сегодня уведомление из Сбербанка

Уважаемый индивидуальный предприниматель!
В целях исполнения Сбербанком РФ требований ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предлагаем представить следующие документы:
1. агентский договор, заключенный с ООО СОФТВЭЙ
Запрашиваемую информацию просим предоставить в десятидневный срок со дня получения письма.

Кто-нибудь подобное от Сбера получал? Раньше вроде только коммерческие банки такой фигней страдали.

А вы привязали карту?

[Wink]

У меня расчетный счет в "ОТП-Банке", с пол года назад тоже копию договора просили принести. При проведении оплат по агентским договорам банк обязан выяснить выгодоприобретателя, для этого и нужен договор. Делов на две минуты - зашел, отдал и свободен.

[Veles]

Сообщение от Avelon

это нормальная практика. дайте им договор и забудьте про них.

Avelon, всё так. Но есть несколько нюансов. Договор хотят только от Софтвэя. На вопрос - почему не требуете договор от Яндекса - девочка в СБ загадочно плечами пожимает. Хотя от Я.Директа на этот же расчетный счет тоже значительные суммы приходят. Это первое.

Второе. Как постил выше, три года не требовали договор от Софтвэя (хотя, например в 2008, доход от сапы был на треть больше), теперь вдруг возжаждали...

А договор я давно отнес...

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от Wink

У меня расчетный счет в "ОТП-Банке", с пол года назад тоже копию договора просили принести. При проведении оплат по агентским договорам банк обязан выяснить выгодоприобретателя, для этого и нужен договор...

Wink, спасибо, я в курсе. О требовании договоров с сапой в других комм. банках на форуме постили.

[Евген]

Сообщение от Veles

Но есть несколько нюансов. Договор хотят только от Софтвэя. На вопрос - почему не требуете договор от Яндекса - девочка в СБ загадочно плечами пожимает. Хотя от Я.Директа на этот же расчетный счет тоже значительные суммы приходят. Это первое.

Второе. Как постил выше, три года не требовали договор от Софтвэя (хотя, например в 2008, доход от сапы был на треть больше), теперь вдруг возжаждали...

мне кажется это заговор.