WM в Нэзалэжной

[Maugli]

Сообщение от Ramazan

есть такое понятие "финансовый мониторинг", может быть с помощью этого будут контролировать. поступления.

1. Под ФМ попадают движения сумм > 10 тыс. уе... дробите платежи.
2. Какие поступления? В ваш карман из банка-нерезидента?)))) Но тут есть вопрос один скользкий.
3. Ну а у кого поток больше 10 тыс тугриков в сутки, либо годовой оборот значительный, тот решает проблемы более кардинально - вообще выходит из-под юрисдикции Украины (да и РФ). Цена вопроса 1,5 - 5 т. в год.

[Ramazan]

Maugli, я не силен в вопросах фм, но у меня на работе даже за 40 грн, которые берем с клиента, в тч и с не резидента, создаем анкету на 2 страницы, после чего крутим ее по базе террористом и других кадров из Ч списка. Думаю, в банке с этим еще строже.
И да, если валюту меняют, то не более 10 тыс в одни руки, а при фм от 1000 уе? сомневаюсь я однако, что сейчас 10 штук порог. ДУмаю, SergejF что-то добавит)

[Igor V]

схема стара.. открывайте офшор на ввод средств из него ограничений нет

[XAHTOB]

по сабжу:
******* ***** ******* *********** ********* *********** ********** ******** ******** ************ ********** ********** ********!

[Ramazan]

XAHTOB, ну да, красноречивее и не скажешь)

[fsb-sasha]

Сообщение от SergejF

Правом следственные действий или доследственных расследований наделены соответствующие органы в любой стране. Ничего необычного в этом нет

Вы просто наверное никогда не сталкивались с беспределом наших органов.

[karamba]

Сообщение от fsb-sasha

Вы просто наверное никогда не сталкивались с беспределом наших органов.

Например, покупка взломанных баз данных швейцарских банков немецкими налоговиками - это тоже беспредел с точки зрения
швейцарских банкиров. А налоговикам нормально - "удачная сделка". Так что "беспредел" - понятие относительное...

[fsb-sasha]

Сообщение от karamba

Так что "беспредел" - понятие относительное...

я в плане беспредела - что наказывают не тех кто виноват(у кого есть бабки) - а тех из кого выбили признание.

[chahlic]

Как всегда, вместо того, чтобы порядок навести - тупо запретить.

(здесь цитата от XAHTOB)

[karamba]

Сообщение от chahlic

Как всегда, вместо того, чтобы порядок навести - тупо запретить.
(здесь цитата от XAHTOB)

Украинские органы в силах создать проблемы WMU и только. Запретить оборот фантиков номинированных в Литве или Ирландии (где там нынче WMZ прописаны?) тамошним резидентом они просто не в состоянии...