Банк (Промсвязь банк) требует заполнить вот такую анкету???

[vityazfan]

Сообщение от Avelon

в этом ничего страшного нет. Банк иногда запрашивает такую анкету у лиц, работающих по агентскому договору. было уже такое не раз и ничего плохого после этого не было абсолютно.

я правильно понимаю что данные я тут должен свои указывать а не софтвея?

[Grand1234]

Я б послал, если б был ПБЮЛ. Это не проблемы банка, это проблемы компетентных органов. Хрен знает, что за анкета им завтра в голову придет - не назаполняешься. Банков много, сейчас это не проблема.

[Jooz]

Grand1234, вот именно потому что Вы не ИП, Вы даже не задумываетесь о том, что есть такая штука как "Договор банковского обслуживания" где подобные вещи расписываются, а также есть нормы которые должен соблюдать банк получив соответствующую аккредитацию на свою деятельность. Следовательно это проблемы двух сторон, как банка, так и клиента. Обычно в банке всегда нацелены на клиента и лишний гимой избегают максимально энергично, так что появление такого запроса скорее геморрой для банка чем для клиента и банку нужно помочь решить его максимально комфортно. Как уже сказал Avelon и было сказано мной, в этом запросе нет ни чего сверх естественного.
PS: кто не желает таких запрос нужно открывать счета в "нормальных" банках, на которые сверху по мелочам не давят, ну типа "СБРФ". В данном случае выглядит примерно все так: "Промсвязь банк" получил маляву от фин.контроля о необходимости предоставлению сведений о "...", вот и получается нужно собрать эти сведения. Вот и шлет банк письма любви, а если не получит ответа проще расторгнуть договор обслуживания, и тогда начинает гимор для Вас. Закрыть счет, уведомить налоговую, получить новую выписку из ЕГРЮЛ, заверить миллион бумажек у нотариуса, открыть новый счет, уведомить налоговую. Вот и спрашивается: а оно Вам надо?

[shadx]

Еще бы пример давали, че там писать надо. А то с первого раза и невкуришь...

[_DocWeb_]

был подобный запрос с РусьБанка.
предоставил данные. нормальная практика по платежам с определенными основаниями платежей, в том числе "по агентскому договору"
в двух других банках - ничего не спрашивают...

[airs]

поддерживаю, про схему с обналом, сейчас финмониторинг дрючит за мутные операции все банки, не хотят лишний раз подставляться. Есть служба внутреннего контроля также во всех банках.

[Avelon]

Сообщение от vityazfan

я правильно понимаю что данные я тут должен свои указывать а не софтвея?

да свои

вы же выгодопреобретатель

[Grand1234]

Сообщение от Jooz

PS: кто не желает таких запрос нужно открывать счета в "нормальных" банках, на которые сверху по мелочам не давят, ну типа "СБРФ". В данном случае выглядит примерно все так: "Промсвязь банк" получил маляву от фин.контроля о необходимости предоставлению сведений о "...", вот и получается нужно собрать эти сведения. Вот и шлет банк письма любви, а если не получит ответа проще расторгнуть договор обслуживания, и тогда начинает гимор для Вас. Закрыть счет, уведомить налоговую, получить новую выписку из ЕГРЮЛ, заверить миллион бумажек у нотариуса, открыть новый счет, уведомить налоговую. Вот и спрашивается: а оно Вам надо?

Если банк давят, от него полюбасу отказаться рано или поздно придется. Затрахают же бумажками, проверками и т.п. "Хостившись" в подобных банках ты еще и подставляешься сам под финпроверки.

ХЗ как сейчас, раньше ничего у нотариуса заверять не нужно было. Только налоговая - банк - налоговая - банк. В принципе реально за один день все сделать. Все что нужно (подпись, копия устава, печать, еще какую муйню) банк заверял сам. Не каждый, конечно, некоторые и раньше нотариуса требовали. Но, повторюсь, себе дешевле держать счет в банках, которые устраивают клиентам минимум гимора. Не важно, на банк ли наехали, просто ли страхуются...

Согласись, не банка собачье дело требовать каких-либо бумажек кроме положенных при регистрации и платежек. Когда начиют требовать бумажки на каждый чих - линять надо.

[vityazfan]

Сообщение от shadx

Еще бы пример давали, че там писать надо. А то с первого раза и невкуришь...

аминь брат ... ой чуствую понапишу я им

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от Avelon

да свои

вы же выгодопреобретатель

ок понял

Добавлено через 44 секунды

Сообщение от Grand1234

Если банк давят, от него полюбасу отказаться рано или поздно придется. Затрахают же бумажками, проверками и т.п. "Хостившись" в подобных банках ты еще и подставляешься сам под финпроверки.

ХЗ как сейчас, раньше ничего у нотариуса заверять не нужно было. Только налоговая - банк - налоговая - банк. В принципе реально за один день все сделать. Все что нужно (подпись, копия устава, печать, еще какую муйню) банк заверял сам. Не каждый, конечно, некоторые и раньше нотариуса требовали. Но, повторюсь, себе дешевле держать счет в банках, которые устраивают клиентам минимум гимора. Не важно, на банк ли наехали, просто ли страхуются...

Согласись, не банка собачье дело требовать каких-либо бумажек кроме положенных при регистрации и платежек. Когда начиют требовать бумажки на каждый чих - линять надо.

как говорится один раз не ***аст
если будут ещё достовать ... буду думать о смене банка
а пока териториально и по затратам он лучший

[Grand1234]

Сообщение от vityazfan

как говорится один раз не ***аст
если будут ещё достовать ... буду думать о смене банка
а пока териториально и по затратам он лучший

Правильно мыслишь. Один раз не показатель, но повод "взять на карандаш". Если на самом деле под банк копают, могут лицензию неожиданно отобрать или еще какую пакость сделать с потерей кровнонажитого вкладчиками. Физикам вернут, а вот юрикам "простят". Будет мучительно больно.