Вернуться   Форум SAPE.RU > Общие вопросы > Деловые вопросы

-->
Ответ
 
Опции темы
Старый 31.03.2014, 01:19   #21
Мастер
 
Аватар для Mistery
 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 846
Вес репутации: 145
Mistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущее
По умолчанию

Одно физическое лицо может без проблем переводить деньги другому физическому лицу, но... когда оно это делает регулярно, да ещё и отправляет приблизительно похожие суммы, то даже у самого непроницательного сотрудника налоговой могут возникнуть вопросы...
Mistery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 01:25   #22
Эксперт
 
Аватар для kittenAA
 
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 1,799
Вес репутации: 264
kittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущееkittenAA - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mistery Посмотреть сообщение
то даже у самого непроницательного сотрудника налоговой могут возникнуть вопросы...
ага!
налоговики следят за каждым списанием с карточки
kittenAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 10:39   #23
Мастер
 
Аватар для SPQR
 
Регистрация: 05.10.2011
Адрес: Напротив окна
Сообщений: 741
Вес репутации: 129
SPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mistery Посмотреть сообщение
Одно физическое лицо может без проблем переводить деньги другому физическому лицу, но... когда оно это делает регулярно, да ещё и отправляет приблизительно похожие суммы, то даже у самого непроницательного сотрудника налоговой могут возникнуть вопросы...
Следить за перечислениями могут технически только сотрудники банка, а не налоговой. По требованию финмониторинга в каждом банке должно быть создано соответствующее подразделение. На сегодня оно успешно функционирует только в Сбербанке, который исполняет все законы и указания. Остальные банки, в большинстве своем, экономят на создании таких подразделений, т.к. это требует вложений и не приносит дохода.

Даже регулярные перечисления относительно небольших сумм без участия Сбербанка на сегодня не под контролем. Чтобы быть полностью уверенным, задайте в своем банке прямой вопрос, контролируют ли они переводы между физическими лицами.
__________________
Si vis pacem, para bellum
SPQR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 19:45   #24
Мастер
 
Аватар для pp_2010
 
Регистрация: 11.03.2011
Адрес: New Васюки
Сообщений: 895
Вес репутации: 164
pp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mistery Посмотреть сообщение
Одно физическое лицо может без проблем переводить деньги другому физическому лицу, но... когда оно это делает регулярно, да ещё и отправляет приблизительно похожие суммы, то даже у самого непроницательного сотрудника налоговой могут возникнуть вопросы...
Не надо делать слишком крупные проводки.
Я всегда ограничивался суммами одной проводки чуть < 10000$, и в месяц по одной карте старался свыше лимона не перегонять. И ещё: разные банки по разному мониторят. И банки замечают сильнее переводы от юр лиц на физ лицо. А от физ лица на физ лицо - имхо (проверено опытом) банки не тревожит вообще.
__________________
"Только дурак не меняет своего мнения в жизни" (с)
pp_2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 20:07   #25
ашипка
 
Аватар для errora
 
Регистрация: 05.04.2008
Адрес: Зазеркалье
Сообщений: 2,707
Вес репутации: 333
errora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущееerrora - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SPQR Посмотреть сообщение
На сегодня оно успешно функционирует только в Сбербанке, который исполняет все законы и указания.
В ОКБ "Пойдем" имеется такое подразделение. Правда внятно объяснить, а что будет, если не объяснить им "смысл перевода от себя к себе" (вебмани через золотую корону пишут отправителем получателя), который их напряг, не говорят
__________________
Все совпадения случайны, имена и даты высосаны из пальца и значения не имеют.
errora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 22:08   #26
Сам себе раб
 
Аватар для NCom
 
Регистрация: 09.10.2007
Адрес: Геленджик
Сообщений: 2,494
Вес репутации: 266
NCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущееNCom - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от pp_2010 Посмотреть сообщение
Я всегда ограничивался суммами одной проводки чуть < 10000$
ну тогда мне с моими жалкими максимум 5к уе ваще париться не нужно. Но на различных форумах, тем временем, рисуется немного другая картина и люди попадают в поле зрения даже при регулярных платежах по 50к. Я больше 90к за раз не вывожу.
__________________
Последний год нравится в этой тизерке, а сервер арендую здесь и не жалуюсь.
NCom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 22:05   #27
Мастер
 
Аватар для Mistery
 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 846
Вес репутации: 145
Mistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущееMistery - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kittenAA Посмотреть сообщение
ага!
налоговики следят за каждым списанием с карточки
Следить - не следят, но если захотят проверить, то докопаться могут до любого. Знаете, у моего знакомого в Европе был случай, когда он брал у своего брата на улице компьютер, чтобы посмотреть, что с ним не так, и это увидели сотрудники налоговой полиции. Они не поленились подойти, спросить, что происходит и не заключается ли прямо при них сделка, которая должна облагаться налогом. Естественно, что они были очень вежливо посланы, но... Осадок, как говорится, остался.
Mistery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 00:06   #28
Мастер
 
Аватар для SPQR
 
Регистрация: 05.10.2011
Адрес: Напротив окна
Сообщений: 741
Вес репутации: 129
SPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mistery Посмотреть сообщение
Следить - не следят, но если захотят проверить, то докопаться могут до любого. Знаете, у моего знакомого в Европе был случай, когда он брал у своего брата на улице компьютер, чтобы посмотреть, что с ним не так, и это увидели сотрудники налоговой полиции. Они не поленились подойти, спросить, что происходит и не заключается ли прямо при них сделка, которая должна облагаться налогом. Естественно, что они были очень вежливо посланы, но... Осадок, как говорится, остался.
В какой стране случился сей казус ?
__________________
Si vis pacem, para bellum
SPQR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 23:38   #29
Мастер
 
Аватар для pp_2010
 
Регистрация: 11.03.2011
Адрес: New Васюки
Сообщений: 895
Вес репутации: 164
pp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущееpp_2010 - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SPQR Посмотреть сообщение
Следить за перечислениями могут технически только сотрудники банка, а не налоговой. По требованию финмониторинга в каждом банке должно быть создано соответствующее подразделение. На сегодня оно успешно функционирует только в Сбербанке, который исполняет все законы и указания. Остальные банки, в большинстве своем, экономят на создании таких подразделений, т.к. это требует вложений и не приносит дохода.

Даже регулярные перечисления относительно небольших сумм без участия Сбербанка на сегодня не под контролем. Чтобы быть полностью уверенным, задайте в своем банке прямой вопрос, контролируют ли они переводы между физическими лицами.
Сбер контролирует чётко проводки юр лицо - физ лицо (БЫЛО ТАКОЕ).
Проводки физ лицо - физ лицо - имхо: не интересую сбер сильно.
Контроль сильный в сбере и альфа-банке.
ВТБ 24 (как ни странно) самый лучший для меня оказался.
Юр лицо - физ лицо на карту - уже 2-й год не палит - значит пора валить скоро
__________________
"Только дурак не меняет своего мнения в жизни" (с)
pp_2010 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не резидент, вывод денег на вэбмани и налог denisss70 Финансовые и юридические вопросы 10 17.12.2011 22:12
Зачисление денег на счёт в сапе по безналу AlexPh Финансовые и юридические вопросы 8 23.07.2009 09:52
NEWZ: Отменяется подоходный налог при продаже ценных бумаг big.bon Финансовые и юридические вопросы 13 26.11.2008 03:30
Зачисление денег с безнала Acora Финансовые и юридические вопросы 1 09.10.2008 15:29
Зачисление денег Vasya Vasin Вопросы по работе системы 2 16.11.2007 16:32


Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.