Старый 17.03.2015, 10:26   #1
Новичок
 
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 16
Вес репутации: 0
belomor01 на пути к лучшему
Question Банк потребовал агентский договор

Здравствуйте.
Я уже много лет вывожу деньги из системы банковским переводом на мой ЛС в банке. В последний раз, когда я вывел средства, впервые в банке у меня потребовали ксерокопию агентского договора якобы для проверки легального получения денег.
Скажите, пожалуйста, является ли агентский договор конфиденциальным документом? Имеет ли банк право требовать ксерокопию договора? Какие меры может принять банк, если я не предоставлю им ксерокопию? На какие документы я могу ссылаться, если откажусь предоставить банку ксерокопию агентского договора?
belomor01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 13:07   #2
не эксперт
 
Регистрация: 14.06.2008
Адрес: msk
Сообщений: 2,189
Вес репутации: 238
zeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущееzeta - прекрасное будущее
По умолчанию

что за банк, если не секрет..
zeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 14:33   #3
Новичок
 
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 16
Вес репутации: 0
belomor01 на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от zeta Посмотреть сообщение
что за банк, если не секрет..
Банк Российский кредит
belomor01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 15:39   #4
Мастер
 
Аватар для SPQR
 
Регистрация: 05.10.2011
Адрес: Напротив окна
Сообщений: 741
Вес репутации: 129
SPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущееSPQR - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от belomor01 Посмотреть сообщение
Банк Российский кредит
В голову приходит только то, что у них наконец-то создали отдел по борьбе с отмыванием грязных денег и молодому банковскому чиновнику сильно надо выслужиться перед начальством. Вот и лезет во все щели и цепляется к копейкам (думаю что у Вас менее 600 000 в месяц).

Я бы сменил банк.
__________________
Si vis pacem, para bellum
SPQR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 18:13   #5
Эксперт
 
Аватар для Argi
 
Регистрация: 12.09.2008
Адрес: Location
Сообщений: 1,974
Вес репутации: 270
Argi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущее
Отправить сообщение для Argi с помощью ICQ
По умолчанию

да ладно вы шо ребят, принесите и все, делов то
если интересно, я могу написать подоплеку на несколько страниц
что конфедециального и такого жутко страшного в этом договоре? притащите и делов

меня попросили, я принес, вопросы снялись
__________________
Нужно больше индексации Warchild обвинен в мошенничестве!
выдыхаю криптон
Argi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 19:37   #6
Эксперт
 
Регистрация: 04.06.2007
Сообщений: 1,448
Вес репутации: 211
Anatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от zeta Посмотреть сообщение
что за банк, если не секрет..
В некоторых банках (у нас тут какой-то "Банк Москвы" орудует, не знаю, Москвы ли) ваще несколько лет назад запрещали переводы со счёта ИП на обычный карточный счёт в другом банке - без всяких объяснений причин и агентских договоров. Как сейчас не знаю, тогда я их просто послал. Вообще непонятные требования: на счёт приходит со счетов других контор, проверяйте их хоть до усрачки, смысл прикапываться к выводу своего же бабла куда угодно?
Anatoly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 16:12   #7
Эксперт
 
Аватар для Argi
 
Регистрация: 12.09.2008
Адрес: Location
Сообщений: 1,974
Вес репутации: 270
Argi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущее
Отправить сообщение для Argi с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Anatoly Посмотреть сообщение
В некоторых банках (у нас тут какой-то "Банк Москвы" орудует, не знаю, Москвы ли) ваще несколько лет назад запрещали переводы со счёта ИП на обычный карточный счёт в другом банке - без всяких объяснений причин и агентских договоров. Как сейчас не знаю, тогда я их просто послал. Вообще непонятные требования: на счёт приходит со счетов других контор, проверяйте их хоть до усрачки, смысл прикапываться к выводу своего же бабла куда угодно?
тогда все и началось - банки очень круто шерстили по поводу отмывания денег
масштабный накат кончился закрытием нескольких банков
но клиенты некоторых успели вот так пострадать
я тогда сменил банк (нам запретили не только переводить на счета физ.лиц, но и получать деньги наличными с счетов ИП), но в своем новом банке уже спокойно отнесся к просьбе принести агентский договор, ибо они тоже никуда от требований контролеров не денутся...
__________________
Нужно больше индексации Warchild обвинен в мошенничестве!
выдыхаю криптон
Argi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 06:13   #8
Эксперт
 
Регистрация: 04.06.2007
Сообщений: 1,448
Вес репутации: 211
Anatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущееAnatoly - прекрасное будущее
По умолчанию

Я просто тогда не понял тему, почему на свой же счёт в другом банке вывод пытаются запретить. Счёт же персонифицированный, не анонимный. Ну не переведу я на счёт в банк - приду наличкой по долбаному чеку сниму (тоже идиотизм, самому себе чеки выписывать . И усё равно ацки "отмою", если уж так мне захочется.
Anatoly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 09:23   #9
Эксперт
 
Аватар для Argi
 
Регистрация: 12.09.2008
Адрес: Location
Сообщений: 1,974
Вес репутации: 270
Argi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущееArgi - прекрасное будущее
Отправить сообщение для Argi с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Anatoly Посмотреть сообщение
Я просто тогда не понял тему, почему на свой же счёт в другом банке вывод пытаются запретить. Счёт же персонифицированный, не анонимный. Ну не переведу я на счёт в банк - приду наличкой по долбаному чеку сниму (тоже идиотизм, самому себе чеки выписывать . И усё равно ацки "отмою", если уж так мне захочется.
не знаю в чем была логика, но как я уже и писал, в том банке тогда нам запретили не только переводы на физ.лицо, но и получение наличкой
в общем блокировали все финансовые переводы с ИП на физ.лицо, не важно - сам себе или еще кому-то, главное чтобы ИП не могли через именно их банк получить деньги в нал
мне прямо сказали - хотите получить наличные - закрывайте свой счет
гыгыгы, я на своем новостном сайте написал, телек утащил, у меня потом даже интервью брали а когда шухер улегся, руководитель данного филиала меня даже на встречу приглашал и вешал на уши лапшу по поводу ошибок в работе усталых операторов, ну-ну)
к слову, наверняка это все было незаконно
__________________
Нужно больше индексации Warchild обвинен в мошенничестве!
выдыхаю криптон
Argi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Агентский договор ural-minolta Финансовые и юридические вопросы 3 15.10.2013 12:30
Агентский договор Turtle_Onni Финансовые и юридические вопросы 0 17.07.2013 13:49
Агентский договор в 2 копиях это возможно? ifeduleev Финансовые и юридические вопросы 1 05.11.2011 13:37
СБ требует агентский договор с ООО СОФТВЭЙ Veles Финансовые и юридические вопросы 44 07.10.2011 18:42
Агентский договор с ООО "ВМ Восток" - вопрос Astaldo Финансовые и юридические вопросы 3 15.04.2010 13:15


Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.