31.03.2014, 01:19 | #21 |
Эксперт
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 1,012
Вес репутации: 210
|
Одно физическое лицо может без проблем переводить деньги другому физическому лицу, но... когда оно это делает регулярно, да ещё и отправляет приблизительно похожие суммы, то даже у самого непроницательного сотрудника налоговой могут возникнуть вопросы...
|
31.03.2014, 10:39 | #23 | |
Мастер
Регистрация: 05.10.2011
Адрес: Напротив окна
Сообщений: 741
Вес репутации: 189
|
Цитата:
Даже регулярные перечисления относительно небольших сумм без участия Сбербанка на сегодня не под контролем. Чтобы быть полностью уверенным, задайте в своем банке прямой вопрос, контролируют ли они переводы между физическими лицами.
__________________
|
|
31.03.2014, 19:45 | #24 | |
Мастер
Регистрация: 11.03.2011
Адрес: Страна 404
Сообщений: 904
Вес репутации: 224
|
Цитата:
Я всегда ограничивался суммами одной проводки чуть < 10000$, и в месяц по одной карте старался свыше лимона не перегонять. И ещё: разные банки по разному мониторят. И банки замечают сильнее переводы от юр лиц на физ лицо. А от физ лица на физ лицо - имхо (проверено опытом) банки не тревожит вообще.
__________________
|
|
31.03.2014, 20:07 | #25 |
ашипка
Регистрация: 05.04.2008
Адрес: Зазеркалье
Сообщений: 2,707
Вес репутации: 393
|
В ОКБ "Пойдем" имеется такое подразделение. Правда внятно объяснить, а что будет, если не объяснить им "смысл перевода от себя к себе" (вебмани через золотую корону пишут отправителем получателя), который их напряг, не говорят
__________________
|
31.03.2014, 22:08 | #26 |
Сам себе раб
Регистрация: 09.10.2007
Адрес: Геленджик
Сообщений: 2,493
Вес репутации: 326
|
ну тогда мне с моими жалкими максимум 5к уе ваще париться не нужно. Но на различных форумах, тем временем, рисуется немного другая картина и люди попадают в поле зрения даже при регулярных платежах по 50к. Я больше 90к за раз не вывожу.
|
06.04.2014, 22:05 | #27 |
Эксперт
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 1,012
Вес репутации: 210
|
Следить - не следят, но если захотят проверить, то докопаться могут до любого. Знаете, у моего знакомого в Европе был случай, когда он брал у своего брата на улице компьютер, чтобы посмотреть, что с ним не так, и это увидели сотрудники налоговой полиции. Они не поленились подойти, спросить, что происходит и не заключается ли прямо при них сделка, которая должна облагаться налогом. Естественно, что они были очень вежливо посланы, но... Осадок, как говорится, остался.
|
07.04.2014, 00:06 | #28 | |
Мастер
Регистрация: 05.10.2011
Адрес: Напротив окна
Сообщений: 741
Вес репутации: 189
|
Цитата:
__________________
|
|
09.04.2014, 23:38 | #29 | |
Мастер
Регистрация: 11.03.2011
Адрес: Страна 404
Сообщений: 904
Вес репутации: 224
|
Цитата:
Проводки физ лицо - физ лицо - имхо: не интересую сбер сильно. Контроль сильный в сбере и альфа-банке. ВТБ 24 (как ни странно) самый лучший для меня оказался. Юр лицо - физ лицо на карту - уже 2-й год не палит - значит пора валить скоро
__________________
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не резидент, вывод денег на вэбмани и налог | denisss70 | Финансовые и юридические вопросы | 10 | 17.12.2011 22:12 |
Зачисление денег на счёт в сапе по безналу | AlexPh | Финансовые и юридические вопросы | 8 | 23.07.2009 09:52 |
NEWZ: Отменяется подоходный налог при продаже ценных бумаг | big.bon | Финансовые и юридические вопросы | 13 | 26.11.2008 03:30 |
Зачисление денег с безнала | Acora | Финансовые и юридические вопросы | 1 | 09.10.2008 15:29 |
Зачисление денег | Vasya Vasin | Вопросы по работе системы | 2 | 16.11.2007 16:32 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.