Україна и вебмани.

[Massacre]

кто это вам сказал? и каким образом они получат движение по WMZ, к примеру?
посмотрите где вообще WMT зарегистрирован WMU - еще есть теоретическая возможность, но врядли при случае "обмен через биржу"

в любом случае, банковские переводы до определенной суммы (200 евро?) не мониторятся.

p.s в гугле нашел:

http://www.urist.in.ua/showthread.php?t=4363

Добавлено через 11 минут
на 3й странице там еще отвечает представитель налоговой

[SergejF]

Лично мне, если Вас интересует именно это, написали WMT, когда была кража с кипера. Все данные по краже они были готовы предоставить по запросу следственных органов либо суда. Но мой опыт - лишь малая частица той "базы данных" по WMT, которая существует в сетевом сообществе. WMT предоставляет данные по всем операциям. И судебные дела по уклонению от налогов и занятиям незаконной предпринимательской деятельностью при использовании WM были.

Сообщение от Massacre

WMU - еще есть теоретическая возможность, но врядли при случае "обмен через биржу"

С WMU вобще, как два пальца об асфальт. УГА - украинская фирма, данные по уступке прав дадут моментально.

Сообщение от Massacre

банковские переводы до определенной суммы (200 евро?) не мониторятся

Что Вы подразумеваете под словами "не мониторятся"? Отдали и забыли? Ничего подобного, передвижения средств по банковским счетам бессмертны. На получателя могут выйти случайно, при текущих налоговых проверках УГА, банка, et cetera. Можно засветиться и иначе. Попасть в поле зрения налоговиков по другой проблеме, потом они проверят банковские счета. И, как у классика: тут всё завертелось...

[Sergoff]

Кто боится - регистрируйте СПД. Максимум 200 грн в месяц и спите спокойно. Во всех иных случаях - боязнь оправдана. Вот у нас налоговая взялась за и-нет магазины в нашем регионе. Ранее это была такое себе свободное поле, которое никто не мониторил. Так что, мне так кажется, что онлайн постепенно тоже будут контролировать.
Да и постановы про электронную валюту вышли уже. Доказать, что это Вы туда-сюда гоняете свои деньги - будет проблематично. Налоговая видит приход денег на карточку, от этогои отталкивается. А цепочка будет вести в УГА, а там спокойно могут показать, что ВМУ пришли оттуда-то... Вообще, рассуждение на вольную тему.... :-)

[AlexGOO]

Да, как-то стремно стало выводить через банки в Украине. Еще и сообщение пришло от самого WM, что ситуация в украинских банках не блеск, но они мол со своей стороны все выполняют нормально, как всегда...

Вот и я всегда ждал деньги на карту 1 день... А тут пришлось ждать 3, думал уже что-то не то... Сейчас даже не знаю выводить через этот банк или нет...

[Sergoff]

Сообщение от AlexGOO

Вот и я всегда ждал деньги на карту 1 день... А тут пришлось ждать 3, думал уже что-то не то... Сейчас даже не знаю выводить через этот банк или нет...

1-3 дня - это нормально. Если волнуешся только за это, то можешь забить

[tweaky]

Сообщение от Nazar

Вывожу через укргарант, у меня там приклеплена своя карта. Но возник такой вопрос, а не опасно через него выводить в смысле не накроит ли налоговая? Или лучше заплатить налоги, если у когото есть опыт поделитесь.

раньше когда нужны были грн. выводил экспресс-переводом и получал в кассе банка и никто эти переводы не мониторит. а по карточным счетам если захотеть то конечно можно.

[sgalkinua]

Сообщение от SergejF

Лично мне, если Вас интересует именно это, написали WMT, когда была кража с кипера. Все данные по краже они были готовы предоставить по запросу следственных органов либо суда. Но мой опыт - лишь малая частица той "базы данных" по WMT, которая существует в сетевом сообществе. WMT предоставляет данные по всем операциям. И судебные дела по уклонению от налогов и занятиям незаконной предпринимательской деятельностью при использовании WM были.

В случае, когда использовался персональный аттестат? В случае использования формального аттестата вписать можно какую угодно фамилию, на этом этапе данные не проверяются, кому претензии предъявлять будем? А данные пусть предоставляют, только опять же, претензии предъявить некому.

Ну а если человек завёл персональный аттестат, выводит на банковский счёт и надеется не платить налоги, и что его никто не мониторит - зря В таком случае рано или поздно будет звонок из налоговой и лучше самому заплатить налоги.

Те кто, не платят налоги, выводят по серой схеме - кошелёк не на свои данные, получение налички через WM обменники, через знакомых, через платежные системы ePassporte и т.д. При выводе через WM обменники, запрашивают паспорт, но роспись о получении наличных ставить не просят, поэтому доказать факт получения наличных будет тяжело. Пока такая схема работает, как будет дальше - посмотрим.

SergejF, Ваши сообщения неоднократно читал и зарекомендовали себя, как человека хорошо знающего правовую сторону электронных платежей. Ничего личного, просто высказал своё видение вопроса, если где то не прав, прошу поправить.

[RaftKorn]

Народ, а WMZ как можно в Украине вывести с минимальными потерями?

[Utnews]

Сообщение от Sergoff

А цепочка будет вести в УГА, а там спокойно могут показать, что ВМУ пришли оттуда-то...

Хм... Вообще-то, УГА может показать только, что ВМУ пришли от Вас. А они Вам перечислили гривни. Сведениями, откуда у Вас взялись ВМУ, УГА не располагает.

[Sergoff]

Сообщение от Utnews

Хм... Вообще-то, УГА может показать только, что ВМУ пришли от Вас. А они Вам перечислили гривни. Сведениями, откуда у Вас взялись ВМУ, УГА не располагает.

Ну в Украине УГА является представителем вебмани, я так понимаю. Значит по идее правоохранительные органы к ним идут? Или нет? Короче говоря, я хотел сказать, что при желании до вас доберутся. Так что правильно написали выше - если налоги не платим, значит формальный аттестат и обменники и спите более-менее спокойно