Україна и вебмани.

[RaftKorn]

Работаю в налоговой. Вот что могу сказать.
Во-первых банк не дает нам данные о переводах физ лицам денег в том числе и валюты (это ж банковская тайна). На контроле стоят только экспортно/импортные операции. И то только в части с воевременности перечисления валюты/растаможки товара. 180 дней и нами начисляется пеня. Другими словами на 181 день банк нас уведомляет о такой операции. В данном случае операция не подпадает под это.
Такие данные (движение денег на счету физ/юр лица) мы можем получить исключительно по решению суда, что довольно проблематично, поскольку существует куча "если". Есть еще пара моментов получения таких данных, но в данном случае они не действуют.
Конечно и на старуху бывает проруха по этому что бы застраховаться от всяких неожиданностей со стороны налоговой оптимальным вариантом будет регистрация СПД и быть единоплательщиком. 200грн в месяц и нет проблем. Сложнее тем у кого доход будет превышать 500 тыс в год. Тут Вам в помощь затраты понесенные при получении такого дохода либо как вариант что бы часть денег перечислялась на другого человека (маму, папу, жену и.т.д).
Далее, банк не является "налоговым агентом" при перечислении денежных средств в понимании Закона Украины "О налоге с доходов физических лиц". Соответственно не будет взымать сумму налога.


Еще 1 момент. Разница между СПД (единый налог) и физ лицом довольно существенна ибо в 1 случае вы платите 200грн в мес (2400 в год), а во втором случае вы платите 15% от суммы дохода. К примеру, с 500 тыс вы заплатите 75 тыс налога.
Нюансов тут море, но выход найти не проблема.

Взято тута - http://www.urist.in.ua/showthread.php?t=4363&page=3

З.Ы. Кто как WMZ выводит на Украине?

[tweaky]

ну вот и подтверждение моим словам, если захотеть копать - то что то можно накопать. заинтересуются или нет мне побоку, но береженного бог бережет. поэтому только через обменники, и без предъявления ИНН.

[Invasion]

Вывожу через ПриватБанк. Деньги приходят в течении 4-5 дней.

[SergejF]

Сообщение от sgalkinua

В случае, когда использовался персональный аттестат? В случае использования формального аттестата вписать можно какую угодно фамилию, на этом этапе данные не проверяются, кому претензии предъявлять будем?

Дело не в аттестатах. Разговор шел о выводе WMU на конкретный банковский счет, а не о деньгах на кипере. Говорим о оплате налога с обьналиченных средств. И с какого типа аттестата этот вывод произведен - без разницы. Счет-же открыт на конкретного человека.

Добавлено через 12 минут

Сообщение от RaftKorn

Работаю в налоговой... банк не дает нам данные о переводах физ лицам денег в том числе и валюты (это ж банковская тайна)... Такие данные (движение денег на счету физ/юр лица) мы можем получить исключительно по решению суда...

Автор этих строк попросу фантазер. Скорее всего школьник. Банк обязан предоставлять сведения по движению средств по счету согласно Закону о банках. Никакого решения суда для этого не требуется. Могу поискать точную статью, если любопытно. За отказ предоставить эту информацию его запросто могут лишить лицензии. Работники налоговой инспекции, прокуратуры имеют право подавать запросы по движению средств, согласно законам о ГНИУ и прокуратуры.

По закону составляется запрос на официальном бланке с шапкой, исх. номером и печатью. Когда эти сведения должны присутствовать в суде так и делается. В ходе-же оперативной разработки сотрудник приезжает в банк, предъявляет служебное удостоверение и сведения ему сливают просто так. Это не для суда, а так, для работы.

[Massacre]

Сообщение от RaftKorn

Народ, а WMZ как можно в Украине вывести с минимальными потерями?

с минимальными - только желающим купить WMZ за доллары

а так, около 5% средняя комиссия обменников на WMZ

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от SergejF

Банк обязан предоставлять сведения по движению средств по счету согласно Закону о банках. Никакого решения суда для этого не требуется. Могу поискать точную статью, если любопытно.

поищите, мне тоже любопытно

[SergejF]

Сообщение от Massacre

поищите, мне тоже любопытно

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про банки і банківську діяльність

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:...
4) органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи...

Никакого решения суда для получения этой информации не нужно. Кстати, про это самое решение я справлялся у опера МВД. Как они его получают. На бланке, коротенько, в три строки объясняют необходимость обыска (например), что-то типа: "по оперативным данным в квартире... находятся..." с этим бланком едут в суд, секретарша суда выписывает разрешение, судья подписывает, ставят печать. И всё. Разрешение получено. Никакого дополнительного судебного производства. Ни вызовов свидетелей в суд, ни мнения владельца квартиры...

[exe2]

недавно выводил через укргарант на карту укргазбанка, всё пучком, работает, деньги доходят

[-NET-]

Кстати такой вопрос, а как грамотно вывести большую сумму WMZ ну к примеру 5000. Тупо кинуть на карточку и ждать чуда, что не заметят?

[exe2]

-NET- сейчас особенно весело будет обналивать такую сумму в укр.банках)) по 300грн в день)

[AlexGOO]

и я как раз думаю что лучше выводить по чуть-чуть....