17.12.2009, 12:55 | #1 |
Специалист
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 231
Вес репутации: 205
|
Банк (Промсвязь банк) требует заполнить вот такую анкету???
Банк (Промсвязь банк) требует заполнить вот такую анкету???
http://s61.radikal.ru/i171/0912/a5/88165a4ae8e1.jpg http://s39.radikal.ru/i086/0912/8b/f42dcc2639f3.jpg http://i058.radikal.ru/0912/6a/f53310261e86.jpg Вопрос обязан я это делать или нет? И зачем им это надо? и главное заполнить надо в течении 7 дней Я ИП на УСН 6% |
17.12.2009, 13:14 | #3 |
Специалист
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 231
Вес репутации: 205
|
Я практически готов уже послать их))
настараживает фраза - на основании действующего законодательства РФ - разве тут не должна быть указана конкретная статья? или пункт? а то очень похоже что берут на испуг Добавлено через 2 минуты анкета вида - настучи на софтвей напиши что ты про них знаешь ))) а мы обещаем что никому не раскажем Последний раз редактировалось vityazfan; 17.12.2009 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2009, 13:20 | #4 |
Специалист
Регистрация: 19.10.2009
Адрес: Арзамас-16
Сообщений: 196
Вес репутации: 0
|
Если не ошибаюсь, банку нужны эти сведения в связи с тем, что денежные переводы осуществляются по агентскому договору. У моей бухгалтерии тоже были какие-то заморочки по этому поводу. Сам в этой процедуре не участвовал, подробно не могу объяснить что к чему.
|
17.12.2009, 13:31 | #5 |
Специалист
Регистрация: 15.11.2008
Сообщений: 200
Вес репутации: 202
|
Я послал вместе с их анкетами. И сказал, что вынужден буду закрыть счёт, если будут ещё домогаться со всякой ерундой. Если считают, что я что-то нарушил, то пусть подают в милицию заявление. После этого они отвяли со своими анкетами. Правда банк был другой. Обслуживаюсь у них уж лет 6.
Из минусов. Могут настучать в милицию (вероятность крайне низкая и реальных фактов подобного я не знаю). Могут заблокировать счёт на 45 дней. Этот вариант довольно распространён, если у вас на счёте есть что блокировать (речь идёт о суммах на счёте, исчисляемых хотя бы одним-двумя миллионами). Но если Вы давно ведёте деятельность через этот счёт, то и этот вариант вряд ли применят.
__________________
|
17.12.2009, 14:11 | #6 |
Специалист
Регистрация: 05.01.2009
Адрес: Hohland
Сообщений: 300
Вес репутации: 205
|
Проблема в том что Сапа работает по агентскому договору. А по таким договорам у нас сейчас вывыодится вся черная обналичка. Наличие у компании договора комиссии очень часто приводит к налоговым проверкам и к таким договорам всегда пристальное внимание.
|
17.12.2009, 14:22 | #7 |
шайтанама
|
Фигасе о_О, Вы спросите, на каком основании ООО "СофтВей" будет разграшать сведения о своих учередителях и об уставном капитале. ИМХО ООО имет право это не говорить, никому акромя налоговой, которая и так должна быть в курсе. Может конечно и чего поменялось, но мы, в свое время такие запросы посылали куда подальше и если есть притензии то обращайтесь в налоговую и устраивайте перекрестную проверку.
__________________
МордоКнига |
17.12.2009, 14:31 | #8 |
Специалист
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 231
Вес репутации: 205
|
На клерке мне сказали что заполнять я должен данные на СЕБЯ
если я работаю по агентскому договору и являюсь по нему принципалом то я являюсь - выгодоприобретатель вы принципал, значит выгодоприобретатель На самом деле банк зря вам дал эту анкету Обычно просто её заполняет агент на принципала. А Вы будете на самого себя заполнять. Но проще заполнить и отдать, чем изъясняться с банком так что писать не на софтвей а на себя ))) |
17.12.2009, 15:37 | #10 | |
Администратор
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 5,868
Вес репутации: 21475171
|
Цитата:
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Банк статей | Последний Герой | Биржа статей | 35 | 24.01.2010 20:32 |
Завтра иду в Банк Спермы | Администрация 6-ой палаты | Курилка | 68 | 16.06.2009 13:35 |
ИП и банк - обязательно ли РКО???! | Scamp | Финансовые и юридические вопросы | 38 | 13.10.2008 15:08 |
ИП - какой выбрать банк? | Dohlaja_Sova | Вопросы по работе системы | 25 | 30.09.2008 18:50 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.